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农行绥阳支行帮助特定非义务机构开展反洗钱工作成效显著

阅读次数:123来源:农业银行遵义分行  作者:郑晓静  2022年9月9日
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洗钱活动损害国家和群众利益,破坏金融体系的稳健运行,具有严重的社会危害性。防范和打击洗钱活动,提高社会的反洗钱意识和技能是关键所在。针对绥阳县辖内非特定反洗钱义务机构组织架构不健全、人员工作经验不足、制度不完善、基础建设薄弱等问题,农行绥阳支行主动加强与人民银行的对接,利用银行金融机构反洗钱工作的优势,精心策划,对遵义忠泰房地产开发有限公司“反洗钱中心”进行全方位辅导,引导该公司规范开展反洗钱工作。

一、用先进管理模式,帮助建立反洗钱管理组织架构

为保证该公司落实反洗钱义务,有序推进反洗钱工作,该行帮助该公司明确反洗钱管理部门工作职责,该公司成立了以董事长为主要负责人的“遵义忠泰房地产开发有限公司反洗钱工作领导小组”,保障反洗钱工作领导有力,人员和经费来源有保障,明确反洗钱岗位职责,做到职责清晰、分工明确又相互配合。该公司已形成各司其职,部门合作,全面协调,整体联动的特定非反洗钱义务机构。

二、用成熟内控制度,帮助修订和完善反洗钱制度

该公司进一步提高政治站位,强化责任意识,把反洗钱工作作为“重要工程”全面推进,以确保反洗钱工作落到实处,抓到细处。该行积级给该公司推荐反洗钱管理内控管理机构,运用该行反洗钱工作经验,一起研究、探索房地产企业洗钱活动的特点,制订工作措施,该公司借鉴银行制定了反洗钱管理办法,细化考核方案、考核指标、明确奖惩措施、明析检查方式、明确检查要点。该公司制定和修订的相关管理制度已报送监管部门备案。制度的制定及完善为该公司更好地开展反洗钱工作奠定基础。

三、用丰富培训宣传手段,打造企业反洗钱文化墙

为促进该公司员工将反洗钱知识进行常态化学习,提醒员工增强制度意识,严格依规办事,强化该公司管理,该行为该公司精心打造了反洗钱文化墙。量身定做的制度图案,精简的文字宣传,让反洗钱知识入脑入心,3张墙面制度,4张易拉宝,560份宣传折页,营造了反洗钱活动的浓厚氛围,让反洗钱知识从“上墙”潜移默化到“上心”。

四、面对面宣讲,提队伍素养

该行组建宣讲团深入该公司宣传反洗钱知识,培养反洗钱队伍。宣讲团按照提问题、讲故事、说后果、提建议的方式水到渠成地为该公司员工讲明白什么是洗钱、洗钱的危害以及如何防范洗钱等反洗钱相关知识,极大地引发了该公司员工的学习兴趣。一个个身边的真实案例、一串串被骗的惊人数据、一幕幕悔恨的悲惨心声,使该公司员工久久不能忘怀,宣传培训取得良好效果,增强了该公司员工对洗钱活动危害性和破坏性的认识,强化了员工远离洗钱活动的能力,提升了员工反洗钱素养。

该行帮助特定非义务机构开展反洗钱工作的成果得到人民银行绥阳县支行的充分肯定。今后,该行将加强对该公司的反洗钱培训,保持对该公司的跟踪指导,进行“面对面”沟通、“点对点”辅导、“一对一”培训,强化该公司的反洗钱责任心,提升该公司的反洗钱意识技能。继续探索创新反洗钱特色宣传方法,拓宽拓深反洗钱宣传方式,真正使反洗钱知识深入人心,为夯实反洗钱工作打下坚固基础。