加强警银合作共筑安全防线——农行遵义湘山支行成功堵截两起大额资金诈骗案件

近日，农行遵义湘山支行辖内网点陆续接到客户大额取款预约电话，预约客户有多处共同点，外地口音、提款急切、说不清资金用途和来源、不愿提供身份证及银行卡信息，引起了支行各网点的高度警惕。

近日，该行丁字口支行一预约取款客户在柜面取款时，系统提示为关注客户，经核查发现该客户资金于当日早上通过他行同名账户转入，且该客户外省他行卡被提示有一级止付。 在交谈中，该客户言辞闪烁。这系列情况引起了该行工作人员的怀疑，立即联系警方。随后，警方到达现场并将其带离。后续经反诈中心排查，核实该资金确为涉案资金。

另一客户的情况也如出一—辙，近日该行春天堡支行办理取现业务，客户回答其取款用途和前一日预约取款时用途大相径庭，且期间不断翻看手机，不正面回复该行工作人员问题。该行开展尽职调查时，发现客户名下有多张银行卡，且资金快进快出。综上疑点，网点立即联系了反诈中心并拨打110报警，反诈中心确认该客户为一起重大电信诈骗案件嫌疑人，涉案资金170万元。遵义市公安局“131”机制版两卡治理组对农行春天堡支行进行了全市通报表扬。

农行遵义湘山支行各网点成功堵截两起犯罪分子大额资金案，既反映了该行在贯彻落实“警银联动”机制、打击电信网络新型违法犯罪方面的高度警觉性，也体现了该行认真履行反洗钱职责的专业素养。后续，湘山支行将持续提高全员洗钱风险防范意识，强化与公安机关及其他金融机构的合作力度，共同构建更加牢固的金融安全防线。