建行贵州省分行派驻遵义分行纪检组联合市分行风险部、合规部组织开展庭审旁听案例警示教育活动

为持续提升驻在行干部员工法律素养，增强法治观念，遵守法律规定，履行法律责任，防范法律风险，为高质量发展营造良好的法治环境，2020年11月12日下午，建行贵州省分行驻遵义分行纪检组会同风险部、合规部组织遵义市分行本部和城区支行部分干部员工35人，在建行遵义分行副行长李德平、驻行纪检组组长盛锡军的带领下前往遵义市红花岗区人民法院开展“预防违法犯罪案例庭审旁听”警示教育活动。

这次现场旁听了一起洗钱方面的违法犯罪刑事案件庭审, 该案件是遵义一家公司原法人参与非法吸收公众存款，后来现任公司法人和另外一位员工提供自己的个人账户帮助其转移犯罪所得的资金，构成“洗钱罪”。庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人葛某、胡某及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下发表了意见，被告人分别进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。

通过庭审旁听，充分利用“身边事”教育“身边人”，警示干部员工引以为戒，勿触碰法律底线，遵纪守法，合规操作，做到知敬畏、存戒惧、守底线。