讲好“反洗钱”故事 守好老百姓“钱袋子”

“办理贷款一定要到正规的金融机构，正规贷款在放款之前不会收取任何费用！”近日，湄潭农商银行清江分理处利用赶场天把“反洗钱”故事宣讲台搬进了营业大厅，帮助老百姓了解什么是“洗钱”，为什么要“反洗钱”，从发生在身边的鲜活案例入手以案说险，进一步增强公众反洗钱意识，守好老百姓的“钱袋子”。

这期“反洗钱”故事由清江分理处客户经理向来办理业务的客户讲述：“小王是开货车的，因为平时要自己垫付跑货车的油钱，导致他最近资金周转出现了困难，正当他一筹莫展之时，接到了一个营销贷款的电话，电话那头承诺能帮助解决其资金需求，但需要收取一定的手续费用。小王考虑了一番后，决定前往面谈。随后对方又因银行流水不够，需要一些假流水才能办理贷款为由，要求小王提供不同账户，并主动用五万元帮助小王倒账增加银行流水，最后再由小王通过手机银行将账户里面的钱转回其指定的不同账户。恰是此举，让小王陷入洗钱风险。不法分子利用了小王急需资金周转的心理，让其账户成为了洗钱工具，不仅贷款是个骗局，还让自己也成为洗钱帮凶。所以大家一定要擦亮自己的眼睛，深知出租出借银行卡会对自己造成的风险，有任何问题都可以咨询农商银行，让我们大家一起打击洗钱犯罪。”通俗易懂的故事宣传得到了热烈反响，大家充分认识到诈骗和洗钱陷阱无处不在，纷纷表示一定要提高警惕，如有疑惑就找农信帮忙。

本次宣讲共发放折页60余份，受众人数100余人。湄潭农商银行清江分理处将继续认真践行金融为民服务理念，守牢“反洗钱”宣传主阵地，不断拓宽宣传渠道，创新宣传方式，讲好“反洗钱”故事，守牢老百姓“钱袋子”。