打好警银“组合拳” 筑牢反诈“安全墙” ——遵义农商行成功堵截柜面取现涉案资金

近日，遵义农商银行象山支行主动向公安机关提供可疑线索，配合公安机关成功破获一起客户涉诈并提供账户给他人过渡不明资金案件，拦截涉诈资金23万元。

2024年11月12日14时47分，客户黄某某到象山支行预约取款23万元，取款用途为购房。11月13日上午9时43分，黄某某前往象山支行办理现金取款业务，柜面人员按要求开展尽调时，客户表现出支支吾吾回答不清的情况，且情绪激动不配合尽调，查询其账户流水时，发现黄某某账户于2024年11月12日收到异地他行转款3笔，共计23万元。结合尽调情况和该客户取款用途与近期公安机关通报的多起涉诈案例相似，象山支行柜面人员敏锐意识到该客户可能存在为他人过渡不明资金的情形，立即向支行行长报告，支行行长第一时间联系播州区反诈中心上报可疑线索，并与运营主管、大堂经理一起巧妙地与客户展开周旋，稳定住客户情绪，直到民警抵达现场带走黄某某。后经播州区反诈中心反馈，该客户在此次取款前已遭遇电信诈骗，但客户未意识到自身被骗，在诈骗分子诱导下使用其名下银行账户为他人过渡涉诈资金，公安机关通过该客户已成功抓获一涉诈犯罪团伙的“车手”，目前案件正在进一步侦办中。

遵义农商银行象山支行工作人员以敏锐的风险防范意识，成功拦截涉诈资金，并主动上报可疑线索配合警方抓获犯罪嫌疑人，充分体现了象山支行员工的工作责任心和风险防范意识，在以后的工作中，象山支行将在一如既往地坚持为客户提供优质服务的同时，积极承担社会责任，把好资金安全关，守护好人民群众的钱袋子。