工行遵义道真支行六项措施加强反洗钱工作

工行道真支行高度重视反洗钱工作，在加强对存在问题整改落实的同时，采取六项措施加强反洗钱工作：

一、强化学习培训，进一步提高专业技能。高度重视反洗钱相关知识的培训，认真组织学习《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法修正案（六）（七）》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》等反洗钱法律法规。通过培训，努力增强全行员工反洗钱意识和规范化操作意识。

二、积极开展反洗钱客户信息维护工作，加强新增客户开户管理和存量客户信息补录。加强反洗钱客户身份识别，落实客户风险分类管理办法和客户尽职调查制度。

三、强化检查，纠正执行中的偏差。进一步增强做好反洗钱风险管理的责任意识，加强对执行反洗钱制度的常态化检查，通过检查，纠正执行上的偏差，规范反洗钱工作管理，进一步提高反洗钱制度执行力和内控管理水平。

四、加强与当地人民银行的沟通协调工作，主动向人民银行等相关部门进行汇报，及时得到监管部门的指导和帮助，扎实推进反洗钱工作，确保其工作开展符合监管要求。

五、落实反洗钱保密工作要求。按照“密来密往”原则开展反洗钱工作，今后涉及反洗钱的保密工作信息要通过反洗钱专用邮箱渠道传递，规范和提高反洗钱工作专业水平，切实防范反洗钱操作风险和合规风险。

六、密切关注对公结算账户大额、异常支付等风险，从交易对手、交易方式、交易金额等多角度进行分析，对资金进出频繁、金额超过或接近大额交易标准等特征的异常交易行为进行重点关注，对其真实性进行重点核查。