遵义分行特邀人民银行遵义中心支行专业人员对中国银行员工进行反洗钱相关知识的培训

在夯实、巩固2011年反洗钱各项工作的基础上，为更进一步加强我行反洗钱工作的管理力度，提高我行员工对反洗钱工作的重视度，以及在办理各项业务的各个环节中对反洗钱相关规定的执行力，我行于2012年4月11日邀请人民银行遵义中心支行会计科王军科长对我行营业网点、业务条线部门分管内控的负责人、负责反洗钱相关工作的员工进行了反洗钱相关知识的培训，参培人员共计54人。

培训现场

培训中，王科长强调了金融机构在履行反洗钱义务工作中的主体地位及应该履行的反洗钱义务，同时对不履行义务所造成的法律责任也做了阐述。王科长详细讲解了金融机构在与客户建立业务关系、业务续存期间、业务终止时，对客户身份识别的要点，以及大额交易、可疑交易的报告标准，并对此类资料的保存和保存时效做了界定。会议通过视频向我行员工分析了上海罗某特大地下钱庄案，该案例资金流向呈现出集中分散、分散集中的特点，特别是客户行为的可疑，这些都是我们在平时工作中应注意的重点。

此次培训，使我行员工增强了反洗钱工作的意识，尤其是一线员工，使其在今后的工作中对不法分子如何利用金融机构从事洗钱活动有所认识，并以此为例展开防治工作，切实履行商业银行反洗钱义务，保证依法合规经营，对维护我行良好的社会形象及信誉起到了积极的作用。