工行遵义分行依托反洗钱评估工作 不断巩固反洗钱工作水平

为进一步提高反洗钱工作的时效性，强化金融业务合规管理能力，近日，工行遵义分行加强组织，上下联动，依托反洗钱评估工作不断巩固反洗钱工作水平。

该行分管领导主持召开第一次反洗钱工作部际联席（扩大）会议，组织学习《中国人民银行遵义市中心支行关于开展2017年度金融机构反洗钱考核评级和分类评级工作的通知》，对反洗钱评级工作的时间、方式、重点检查内容进行讲解，对各层级反洗钱评级工作提出要求，加强巩固前期反洗钱工作成效，并做好迎检相关工作。

明确由各支行一把手作为反洗钱评估工作第一负责人。加强与当地人民银行的沟通对接，做好检查资料准备工作；做好进场检查的工作汇报，安排专人负责配合检查。对检查中遇见的问题特别是系统数据提取问题及时与二级分行内控合规部对接，及时做好信息反馈。

由内控合规部牵头，各相关专业部门配合完成迎检资料归集，均严格按照人民银行评估表和调阅清单中所需资料进行分工准备。对评估需要提供的开户资料和信贷档案，由相关部室提前做好准备，在规定时间统一提交内控合规部。各单位对所提供的资料认真审查，确保资料的完整性和合规性。

此外，内控合规部根据人行前期开展的反洗钱业务知识培训，组织全辖反洗钱五大专业负责人、信贷风险管理部负责人、各支行派驻纪检专员等从事反洗钱相关工作人员对当前国内外严峻的反洗钱形势进行讲解，结合实际对工作中存在的不足进行分析，并依托转培训的方式提升全辖反洗钱从业人员业务技能知识，全面提升反洗钱工作水平。