【履行好法定义务 守护好百姓钱袋】农行遵义分行召开2020年一季度反洗钱工作会议

3月27日下午，农行遵义分行在市分行十楼会议室召开2020年一季度反洗钱工作会议，该行党委书记、行长陈国江主持会议并讲话，党委委员、纪委书记张绍中出席会议，反洗钱工作领导小组各成员单位主要负责人参加会议。

会议通报了该行2019年反洗钱工作及人民银行考评情况，针对2019年各业务条线反洗钱工作履职中存在的认识还不足，重视还不够的实际，提出了2020年反洗钱工作要求和措施。

一是要强化培训学习，熟知反洗钱具体工作内容。全体员工应认真学习反洗钱相关法律法规，各业务条线要履行好反洗钱培训职责，对《中华人民共和国反洗钱法》《中国农业银行反洗钱工作基本规范》《大额交易和可疑交易报告管理办法》《对公客户身份识别和尽职调查操作规程》《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》《个人信贷业务反洗钱合规工作指引》等法律法规及规章制度，将相应规定融入日常工作中。

二是要切实提升反洗钱履职能力。各业务条线应切实抓好客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户资料及交易记录的保存等三大核心义务，对本业务条线的反洗钱工作深入开展检查，根据检查发现的问题，做好根源性整改工作，确保履职能力的有效提升。

三是要持续做好扫黑除恶工作。扫黑除恶专项斗争成员部门之间沟通协调需要加强，要有政治敏锐性和高度责任感，对员工及客户认真开展排查，发现涉黑涉恶线索的，及时移送司法机关进行处理；积极配合好司法机关开展查询、冻结和扣划工作，建立好登记台账，掀起宣传浓厚氛围，采取形式多样的宣传和应知应会的学习。

会议要求，反洗钱工作作为商业银行的基础性工作和法定义务，重视反洗钱业务管理是商业银行筑牢风险防线、确保合规经营的基础保障，各条线部室要提高认识，有效配合、认真履职，持续强化和提升我行反洗钱工作管理水平，切实守护好百姓的“钱袋子”。