警银协作筑防线 守住人民钱袋子——建设银行遵义汇川支行成功堵截涉诈资金流出

前几天，建设银行遵义汇川支行来了一位满脸不悦的先生，他气呼呼地在柜台抱怨：“我的支付宝、微信都用不了，你们快给我想办法！”

原来，蔡先生来到建行汇川支行是为了解除他的银行卡管控。了解情况后，银行大堂经理严格按照反赌反诈的工作要求经过仔细检查，发现蔡某先生的账户里出现了几十笔大额的现金存入业务，而且都是从不同的省份来的，金额也一模一样。

为安抚好客户的情绪，大堂经理请蔡先生到休息室喝上热水，开始了和他的“交谈”，“请问您是做什么工作的啊？这么多省外的钱存进来，这个是什么款啊？你认识转钱过来的人吗……”

问到后面，蔡先生明显有点抗拒回答，甚至说这是他自己的钱，与银行无关。不过，当看到网点员工态度坚决，他又换了个说法，说自己是做电商的，这些都是货款，可惜自己又没有营业执照，也没有相关的平台交易流水。掌握了大致信息，为确保客户的资金安全，大堂经理最后还是耐心地拒绝了他的诉求，并鼓励他提供必要的资料后再考虑办理。

而第二天，蔡先生带着他的朋友再次来到网点，可他们还是拿不出经营证明，无法办理。大堂经理话音刚落，他的朋友更是在办公室里大喊着“这是急需用钱，必须马上立刻取钱！不然就要在网上曝光银行不给客户取钱！”面对这种情况，工作人员一边安抚，一边紧急联系公安机关。

公安机关立马来到建设银行网点询问情况，并将两人带回派出所进行调查。经过警方的一番调查，最后发现蔡先生是将自己的银行卡出售给了那位所谓的朋友，那位朋友涉嫌参与了一起诈骗案件，而蔡先生急着取的钱正是受害人的资金，蔡先生和他的朋友将受到法律的制裁。公安人员也亲自给建设银行汇川支行送来了感谢信，感谢工作人员精准判断，及时阻止了诈骗资金流出。

这件事告诫大家：银行卡不得外借、出售，千万别贪小便宜！也再次证明了银警合作的重要性，保卫人民的“钱袋子”，需要全社会的共同努力。