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农行赤水长沙分理处成功拦截一起可疑资金柜面交易

阅读次数:1357来源:农业银行遵义分行  作者:罗英杰 闵银  2024年5月10日
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5月7日14点43分,客户熊某持银行卡到农行赤水长沙分理处要求取现5万元。在业务办理时,系统弹屏提示客户命中天网十四号预警信息,为次高风险。这一情况引起工作人员的高度警觉,便立即将情况报告内勤行长。

一方面,工作人员按照规程询问客户资金来源、用途等信息,稳住客户,另一方面,内勤行长立即联系反诈中心核实客户情况,反诈中心回复由于涉诈信息存在滞后性,近期该账户无涉诈记录,且暂未有报案信息。随后内勤行长又立即与长沙镇派出所取得联系,期间,以需要填写资料为由稳住客户等待民警,同时查询客户近两年交易明细,发现客户近一年来几乎未使用该卡,且5月7日上午其通过支付宝、微信进行了小额测试,13点该账户便入账10万元。15点3分,派出所民警到达网点,对该客户进行询问排查,客户支支吾吾、答非所问,随即便将熊某带走进行进一步调查。

针对该异常情况,该分理处立即上报当地反诈中心及刑侦大队;17时许,反诈中心回复该客户确认涉案。

农行赤水长沙分理处工作人员在关键时刻采取警银联动,处变不惊、灵活应对,成功拦截了一起可疑资金柜面取现交易。下一步,农行赤水支行将进一步增强打击治理电信网络新型违法犯罪的紧迫感和责任感,持续强化案防意识,加强警银合作,保护人民群众的财产安全,全力守护好人民群众的“钱袋子”。

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