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警银联动齐发力 争分夺秒挽损失

阅读次数:629来源:湄潭农商银行  作者:周茜  2024年11月4日
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10月31日,湄潭农商银行抄乐分理处与湄潭县公安局抄乐派出所成功制止一起“现金包裹邮寄42000元”的电信诈骗。

当日中午12:02,抄乐分理处负责人接到抄乐派出所所长电话告知,抄乐疑似有人正在被诈骗,诈骗金额在4.2万元左右,抄乐分理处负责人马上和会计排查当天取款4.2万元的客户,迅速锁定一名中午11:03分取款4.2万元的客户杨某某,由于情况紧急,分理处工作人员当机立断,立即关闭杨某线上非柜交易及线上贷款渠道,同时分理处负责人和派出所民警迅速出发寻找杨某某。当根据线索找到杨某时,正好杨某在打包邮寄货物,包裹里就是刚取的42000元现金,工作人员立即对其进行劝阻,分析诈骗风险点,杨某某很快意识到自己被骗,听从劝阻马上回到柜台将现金存入账户,避免了损失。

案例经过:杨某某在抄乐镇街上经营小型加工厂,于案发当日浏览网站下载韩语APP充值办理会员,充值有返利,前两次充值180元返还230元,第三次充值未返还,诈骗分子谎称数据异常,验收失败,并提供了一个修复方案,需要支付4.2万元,杨某某通过微信收付款里面的“向银行卡或手机号转账”方式转账,但因诈骗分子银行卡限额,诈骗分子诱惑杨某某把现金通过货拉拉包裹寄给对方指定地点,然后见面交易,诱骗杨某某一步一步往陷阱里跳,直到民警和银行工作人员赶到劝阻后,方知受骗。

随着互联网快速发展和普及,网络诈骗案件层出不穷,给人们生活和财产安全带来严重威胁。为有效打击网络诈编犯罪,保护人民群众合法权益,加强对网络诈骗犯罪的打击力度,银行机构作为账户风险防范的第一道防线,将及时为警方破案提供关键线索,竭尽全力保护客户财产安全。

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