红花岗联社召开反洗钱工作会议

针对近期国内一些重大洗钱案件的发生，为做好自身风险防范，红花岗联社于2011年 3月30日组织召开全区信用社反洗钱工作会议。

会议认真总结了前一阶段联社反洗钱工作成效，深入分析了反洗钱工作面临的问题和困难，重点通报了基层信用社反洗钱工作中的突出问题，要求各信用社积极开展反洗钱自查工作，以江西省鄱阳县“2.11”案件为反面教材，深刻吸取经验教训。会议对进一步加强反洗钱工作提出了三点要求。

一是反洗钱领导小组要加强对反洗钱工作的领导，各信用社负责人和反洗钱专职人员要严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定，提高风险意识。

二是联社要逐步完善反洗钱工作的内部操作规程，完善大额交易和可疑交易操作规程，建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存操作制度，并及时上报大额和可疑交易。

三是要积极开展稽核检查与自查相结合，相关职能部门要定期对各信用社开展反洗钱检查工作，对于发现的问题及时要求整改，逐步提高反洗钱工作的能力。