建行遵义市分行开展反洗钱业务培训

    为加强反洗钱人员法律意识、合规意识及防范洗钱风险意识，掌握反洗钱监管新要求，深化对反洗钱风险等级评估和考核工作的认识，持续提高可疑交易分析能力和反洗钱工作必备技能，贯彻“风险为本”理念，根据年初培训计划安排，纪检监察部经过充分准备，精心编制了培训课件，于5月13日上午举办了2014年反洗钱业务培训。
 
    此次培训采取现场培训与视屏培训相结合的方式进行，各行政县支行分管领导，市分行各业务部门、各网点反洗钱业务人员共50余人参加了此次培训。培训主要讲解了反洗钱管理工作内容和要求，结合反洗钱工作考核情况，分析了日常工作中存在的问题；围绕反洗钱监管政策，介绍了2013年度人行反洗钱风险等级评估和5C评估标准，通报了人民银行综合执法检查相关信息；对反洗钱数据处理、可疑交易类型及识别点中存在的薄弱环节进行了针对性培训，列举了多个案例分析了反洗钱风险特征和注意事项。
 
    此次培训活动的开展，旨在提升反洗钱工作风险管控水平，提高各级反洗钱人员的操作技能，使全行反洗钱工作水平得以有效提升。