汇川联社修订完善我社反洗钱相关制度

2014年年末，人民银行遵义市中心支行把反洗钱工作从会计科分离出来，单独成立了反洗钱科，标志着我市反洗钱工作进入了一个新的阶段，足以见得人民银行对反洗钱工作的重视程度。近年来，受政治、经济多重因素影响，国际和国内反洗钱形势发生了深刻而复杂的变化，尽管近年来农村信用社在反洗钱制度制定方面有所进步，但不能否认薄弱环节依然客观存在。这些薄弱环节体现在两方面，一方面是现有制度与有效防范和打击洗钱犯罪的现实需求存在差距；另一方面是现有制度与反洗钱工作的国际标准存在差距。

针对这些薄弱环节，汇川联社结合当今反洗钱发展趋势，主动适应反洗钱工作“新常态”，严格以把控风险为基础，修订了《遵义市汇川区农村信用合作联社客户风险等级划分管理办法》，完善制定了《遵义市汇川区农村信用合作联社涉及恐怖活动资产冻结实施细则》，为更好的开展反洗钱工作提供了新的理论基础与操作依据。